اخبار بنما اليوم : بنما يوافق قانون مكافحة غسل الأموال

اخبار بنما اليوم : بنما يوافق قانون مكافحة غسل الأموال
| بواسطة : اون لاين | بتاريخ 8 يونيو, 2015
أخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2015 - 3:55 صباحًا

بالعربي | وافقت الجمعية الوطنية في بنما على مشروع قانون لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي يتم شطبها من القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).

بعد أن وافق على المناظرة الثالثة ممثلين البنمي بيل 167، الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل (CNBC)، وحدة التحليل المالي (اتحاد العمل النسائي) لمنع مثل هذه الجرائم، كما ذكرت من قبل السلطة التشريعية من خلال موقعها على شبكة الانترنت .

وزير الاقتصاد، دي لاغوارديا وقال المشروع هو “تعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال ويهدف إلى حماية القطاعات الهامة في الاقتصاد البنمي وإخراج البلاد من القائمة الرمادية” للFATF Dulcidio .

وشملت FATF بنما في عام 2014، وأحيانا تعتبر ملاذ ضريبي أوجه القصور القائمة الرمادية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لرئيس اللجنة التشريعية بشأن التجارة، Quibian باناي، ومشروع “مريحة لأنها تلبي احتياجات الشفافية الذي تحتاجه البلاد وفقا للتوصيات التي تم وضعها من خلال المنظمات الدولية.”

بنما، وهي بلد مع 3.6 مليون نسمة، لديه مئات من المؤسسات المصرفية وله المناطق الحرة الرائدة في الأمريكتين.